根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理人员、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、百万元、通知书(advice)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、调查核实

[填空题]根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。

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[单选题]调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）

A. 1天
B. 3天
C. 7天
D. 通知期限视调查的性质和种类而定

[单选题]对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A. A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处十万元以上五十万元以下罚款

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）

A. 调查组到场人员不得少于2人
B. 出示中国人民银行执法证
C. 出示反洗钱调查通知书^(advice)
D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

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