银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作

【名词&注释】

行政处罚(administrative punishment)、中央银行(central bank)、建立健全(establishing and perfecting)、银行业金融机构、反洗钱监管、证明文件(documentary evidence)、金融机构反洗钱、大多数(most)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件。

A. 人民币1万元以上
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C. 人民币5万元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元

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[单选题]下列哪种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}，大多数^(most)设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

[多选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

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