（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、金融中心(financial center)、工作组(workgroup)、巴塞尔委员会(basel committee)、政府间国际组织(inter-governmental organization)、现金交易(cash transaction)、业务部门(business department)、七国集团(group of seven)、存款额(outstanding of deposit)、专门研究(specialize)

[单选题]（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团^{(group of seven)}为了专门研究^(specialize)洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。

A. FATF
B. FIU
C. SAR
D. AML

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学习资料：

[单选题]根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，在合规职能的组织架构和责任安排方面，银行必须遵守的两条原则是（）。

A. 必须采取合规职能集中化的模式（即所有合规工作人员均被安排在一个合规部门），且合规职能的地位和责任应被明确界定
B. 必须采取合规职能分散化的模式（即合规工作人员被安排在不同的业务部门^{(business department)}），且合规职能的地位和责任应被明确界定
C. 合规职能的地位和责任必须被明确界定且合规职能应独立于银行的经营活动
D. 在合规职能的组织架构和责任安排方面，所有的银行应采取统一的模式，且合规职能的地位和责任应被明确界定

[单选题]金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额^{(outstanding of deposit)}基本吻合；
B. 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[单选题]不符合柜面反假钞时应遵循准则的是（）。

A. 做好反假钞宣传
B. 处理假钞中遵守法规
C. 处理中做好解释工作
D. 人熟时可以返还给客户

[多选题]中国银行业文明规范服务工作指引是根据下面哪些行规行约制定的（）。

A. 《中国银行业文明服务公约》
B. 《中国银行业自律公约》
C. 《中国宪法》
D. 《银行业从业人员职业操守》

[多选题]经营机构必须规范大堂经理的（）。

A. 素质
B. 培训
C. 管理
D. 配备

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