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根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息

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    金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、政策性(policy)、预算外资金(capital out of budget)、更新改造资金、基本建设基金(capital construction fund)

  • [单选题]根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。

  • A. A.3年
    B. B.5年
    C. C.10年
    D. D.15年

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  • 学习资料:
  • [多选题]下列哪些专用账户不能支取现金()
  • A. 基本建设基金(capital construction fund)账户
    B. 更新改造资金专用账户
    C. 政策性房地产资金专用账户
    D. 财政预算外资金专用账户

  • [单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
  • A. A、受法律保护
    B. B、不受法律保护
    C. C、看领导准不准与
    D. D、依据领导的意见

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