【名词&注释】
金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、政策性(policy)、预算外资金(capital out of budget)、更新改造资金、基本建设基金(capital construction fund)
[单选题]根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。
A. A.3年
B. B.5年
C. C.10年
D. D.15年
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金()
A. 基本建设基金(capital construction fund)账户
B. 更新改造资金专用账户
C. 政策性房地产资金专用账户
D. 财政预算外资金专用账户
[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
A. A、受法律保护
B. B、不受法律保护
C. C、看领导准不准与
D. D、依据领导的意见
本文链接:https://www.51bdks.net/show/l50k4o.html