（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、派出机构(agency)、现金交易(cash transaction)、行政主管部门(executive branch)、积极参加、中国证券(china ' s securities)、欧洲理事会(the council of europe)、反洗钱法、特别工作组

[单选题]（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会及其派出机构
C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构
D. 国务院有关金融机构监督管理机构

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[多选题]金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会^{(the council of europe)}反洗钱专家特别委员会

[单选题]根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

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