新监督体系以（）为平台，实行风险导向和流程导向的监督。

【名词&注释】

反洗钱、手机短信(mobile short message)、证券公司(securities company)、行为规范(code of conduct)、业务范围(business scope)、联系方式(styles integrating)、股份有限、企业网上银行(corporate internet banking)、公司员工(company ' s employee)、直接财产损失(direct property loss)

[单选题]新监督体系以（）为平台，实行风险导向和流程导向的监督。

A. A、反洗钱监控系统
B. B、业务运营风险管理系统
C. C、MOVA系统
D. D、客户营销系统

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学习资料：

[单选题]业务范围是属于商业银行（）。

A. A、退出监管
B. B、经营性监管
C. C、准入监管
D. D、流动性监管

[单选题]网点负责人的履职规范中，进行安全检查应遵循以下哪一项规定？（）

A. 每日进行安全检查
B. 每周一次进行安全检查
C. 每月一次进行安全检查
D. 每季一次进行安全检查

[多选题]农合机构有关人员接到恐吓的电话、信件、包裹、手机短信或网络邮件时，要尽可能弄清以下哪些情况？（）

A. A.对方大概年龄B.对方说话语音C.对方籍贯D.对方联系方式E.因何恐吓

[单选题]以下对信用社定义较大消防事件的标准描述错误的是（）。

A. 造成10人以下死亡
B. 造成5人至50人重伤
C. 造成100万元至5000万元直接财产损失^{(direct property loss)}
D. 农合机构所在地区遭受5级以上地震

[单选题]证券公司“客户交易结算资金专用存款户”按照同业存款利率在每季季末月的（）日进行结息

A. A．20
B. B．21
C. C．22
D. D．25

[多选题]按照提供服务功能不同，企业网上银行^{(corporate internet banking)}可划分为（）

A. 简版
B. 高级版
C. 海外版
D. 专业版
E. 迷你版

[单选题]外币特色储蓄起存金额为（）美元

A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000

[单选题]《中国建设银行股份有限公司员工^{(company s employee)}行为规范（实行）》适用于（）.

A. A、网点人员
B. B、网点经理
C. C、柜员
D. D、全行所有员工

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