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有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有()

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    金融机构(financial institution)、澳大利亚(australia)、基本要求(basic requirements)、政府部门(government department)、法律效力、立法机关(legislature)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律制度、金融交易(financial transaction)、金融监管部门(financial regulation agencies)

  • [多选题]有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有()

  • A. 美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
    B. 我国的《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)是立法机关制定的专门的反洗钱法律
    C. 澳大利亚的《1999年金融交易(financial transaction)报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
    D. 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
    E. 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门(financial regulation agencies)制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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  • 学习资料:
  • [多选题]完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
  • A. A、客户接受政策(包括记录保存)B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理

  • [多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
  • A. A.配合调查的义务B.如实提供信息的义务C.不得拒绝的义务D.不得阻碍的义务E.提供必要经费的义务

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