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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪

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    必然性(necessity)、系统性(systemic)、主动性(initiative)、实施细则(implementing regulations)、反洗钱合作、身份证明(proof of identity)、国际反洗钱、申请书(letter of application)、金融情报机构(finance intelligence)

  • [多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()

  • A. 被调查对象的开户申请书(letter of application)
    B. 资金交易明细清单
    C. 与被调查对象有关的电子数据
    D. 监控录像
    E. 代办人身份证明

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  • [单选题]下列哪种类型的金融情报机构(finance intelligence),可以使执法机构更加容易获得金融情报机构(finance intelligence)得到的信息并用于调查?()
  • A. 行政型
    B. 执法型
    C. 司法型或诉讼型
    D. 混合型

  • [多选题]金融情报机构(finance intelligence)的作用体现在以下几个方面?()
  • A. A.具有效率优势B.具有系统性C.具有主动性D.兼顾私权保护E.参与国际反洗钱合作的必然性

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