金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经济状况(economic status)、法律规定、业务流程(business process)、资金来源(capital source)、联合国安理会(un security council)、操作规程(operating rules)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、持有人(bearer)

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程^{(operating rules)}，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程^{(operating rules)}是否健全、（），及时修改和完善相关制度。

A. 有效
B. 合理
C. 完善
D. 系统

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学习资料：

[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。

A. A．2007年4月28日
B. B．2007年5月28日
C. C．2007年6月28日
D. D．2007年7月28日

[单选题]对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）

A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子^(terrorist)或恐怖组织^{(terrorist organization)}
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人^(bearer)

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