在同城票交系统中，信息补录和影像采集是两个独立环节，处理顺序

【名词&注释】

网上银行(internet banking)、财务状况(financial situation)、证券公司(securities company)、合理化建议(rationalization proposal)、业务联系(business connection)、恐怖活动(terrorist activities)、法人代表、离岸金融中心(offshore financial center)、营业执照(business license)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]在同城票交系统中，信息补录和影像采集是两个独立环节，处理顺序是（）

A. 可以先录入数据再扫描影像也可以先扫描影像再录入数据
B. 必须先录入数据再扫描影像
C. 必须先扫描影像再录入数据

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学习资料：

[单选题]单位转个人（）元以上，由柜台经理在转账凭证上签署意见。

A. 5万
B. 10万
C. 15万
D. 20万

[单选题]如果小额支付系统业务付款被拒绝，则核心系统将自动退账。对于实时业务，款项将退回至（）。

A. 原付款账户中
B. 付款业务发起分行的“央行小额支付系统待轧差款项”（2192-1）账户中
C. 付款业务发起支行的“应销记汇出汇款”（2121-1）账户中
D. 付款业务发起支行的“应销记汇入汇款”（2122-1）账户中

[单选题]对于柜台经理每月上报的工作情况汇报，分行运营管理部应保存（）。

A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年

[单选题]分行运营管理部（）要召开派驻柜台经理例会，听取柜台经理的工作情况汇报及合理化建议，协调解决柜台经理反映的问题。

A. 每周
B. 每旬
C. 每月
D. 每季

[单选题]证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）

A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系；
B. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；
E. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心^{(offshore financial center)}的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

[多选题]柜员为对公客户办理对公网上银行功能开通时应重点审核（）.

A. 审核协议是否加盖单位公章及授权签字人签章
B. 单位营业执照^{(business license)}正本与开户资料中正本复印件是否核对一致
C. 客户经办人身份证件^{(authenticity of identity cards)}联网核查结果是否相符并留存复印件
D. 核实帐户印鉴是否一致

[多选题]客户预留印鉴中的财务专用章遗失或被盗的，应出具（）。

A. 更换预留印鉴申请书、旧印鉴卡
B. 加盖公章和法人代表签署意见的书面说明
C. 营业执照^{(business license)}正本、开户许可证
D. 公安机关有关受理刻章（变更、挂失或立案）的证明材料

[多选题]设备运行管理员对自己管理的自助设备运行状态进行检查，检查内容包括（）

A. 电源是否正常；
B. 通讯是否正常；
C. 现金是否充足；
D. 日志、客户凭条纸是否充足；
E. 打印色带是否清晰；

[多选题]内地居民持内地商业银行发行的个人人民币银行卡，可在香港用于（）等旅游、消费支付。

A. 购物
B. 餐馆、住宿
C. 交通、通讯
D. 医疗、教育

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