从业人员应自觉抵制并积极向有关部门（）商业欺诈、非法集资、高

【名词&注释】

高利贷(usury)、银行业金融机构、分支机构(branch)、工作组(workgroup)、暂行办法(interim procedures)、监管部门(supervision department)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、重大案件(major case)、违法违规行为、记录员(scorer)

[单选题]从业人员应自觉抵制并积极向有关部门（）商业欺诈、非法集资、高利贷和黄、赌、毒活动。

A. A、举报
B. B、投诉
C. C、反映
D. D、起诉

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[单选题]各机构必须建立重要岗位员工（）制度，并作为银行的基本内控制度项监管部门进行报备。

A. A、休假
B. B、轮岗
C. C、审计
D. D、奖惩

[多选题]银行业金融机构分支机构案防监督评价重点为（）。

A. A、网点众多的分支机构
B. B、内控薄弱的分支机构
C. C、案件多发的分支机构
D. D、评估年度内发生重大案件^{(major case)}或发案数量较多的分支机构

[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。

A. A、本单位制定的问责办法
B. B、银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法
C. C、中华人民共和国刑法
D. D、中华人民共和国宪法

[单选题]听证工作组应当指定（）作为记录员^(scorer)。

A. A、1人
B. B、2人
C. C、听证人
D. D、专人

[单选题]银行业金融机构案件的调查实行（）负责制.

A. 董事长
B. 行长
C. 监事长
D. 专案

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