制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（

【名词&注释】

情节严重(gravity of the circumstances)、定期存款(fixed deposit)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、活期存款(current deposit)、专门机构(specialized agency)、《保险法》(act of insurance law)、中石油公司

[多选题]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》^{(act of insurance law)}
D. 《商业银行法》

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[单选题]以下交易中哪个属于大额交易？（）

A. 小王一次性取款10万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元

[单选题]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 以上都是

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）

A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款^{(current deposit)}与定期存款的互转

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