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关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()

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    国家安全、公安机关(public security organs)、国家赔偿、法律规定、法律依据、实施细则(implementing regulations)、纪检监察部门(discipline inspection department and su ...)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、明确要求(definite requirements)

  • [多选题]关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()

  • A. A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

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  • [多选题]反洗钱司法部门包括()
  • A. A、公安机关
    B. B、国家安全部门
    C. C、海关缉私部门
    D. D、纪检监察部门(discipline inspection department and su)

  • [单选题]《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)在对临时冻结措施进行规定时,明确要求(definite requirements)采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)(中国人民银行)负责人批准,同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济?()
  • A. 立法救济
    B. 行政救济
    C. 司法救济
    D. 国家赔偿

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