商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融

【名词&注释】

行政法规(administrative regulation)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱义务、有关规定(related regulations)、汽车销售商(automobile dealer)、金融机构反洗钱、金融违法行为、商业银行法(commercial bank law)、特定非金融机构

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）

A. 汽车销售商
B. 公证人
C. 彩票投注站
D. 支付清算组织

[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（）

A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构

[单选题]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》；
B. 《境内外汇账户管理规定》；
C. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》；
D. 《金融违法行为处罚办法》。

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。

A. 一式一份
B. 一式二份
C. 一式三份
D. 一式四份

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