金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、有效性(effectiveness)、管理办法、反恐怖、银行间债券市场(inter-bank bond market)、分支机构(branch)、反洗钱监管、代理行(correspondent bank)、黄金交易所(gold exchange)、反洗钱职责

[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行^{(correspondent bank)}或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D. 检查金融机构运用电子计算机系统的

[多选题]根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金

本文链接：https://www.51bdks.net/show/kyzoqd.html