人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

【名词&注释】

管理机构、人身保险(personal insurance)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、中国证券(china ' s securities)、金融机构反洗钱、金融交易(financial transaction)、身份证件(authenticity of identity cards)、特定非金融机构、违反规定

[多选题]人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控

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[单选题]客户与保险公司进行金融交易^{(financial transaction)}，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 银行
B. 保险公司
C. 保险公司和银行各自
D. 保险公司和客户各自

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[多选题]履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A. A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. B、国务院金融监督管理机构
C. C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. D、金融机构和特定非金融机构

[多选题]调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

A. A、配合调查义务
B. B、如实提供信息义务
C. C、不得拒绝和阻碍义务
D. D、中国人民银行规定的其他义务

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