金融情报机构的非核心功能包括（）

【名词&注释】

国际组织、被保险人(the insured)、人身保险合同(personal insurance contract)、证明文件(documentary evidence)、法定继承人、工作组成(work group)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)、指定受益人(designated beneficiary)、首脑会议(summit conference)

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的非核心功能包括（）

A. 合规监管
B. 实施行政强制性措施
C. 培训报告机构人员
D. 研究前沿问题
E. 教育公众

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学习资料：

[单选题]在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

A. A.登记备案B.调查审批C.成立调查组D.拟定调查方案

[多选题]下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

A. 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议^{(summit conference)}
B. 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C. 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
D. 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E. 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

[多选题]单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. A.确认投保人与被保险人的关系B.确认投保人与受益人的关系C.确认被保险人与受益人的关系D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件

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