2022反洗钱基础知识题库优质每日一练(07月19日)

1. [单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种

2. [单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

3. [单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A. A、只能是金融机构工作人员
B. B、只能是金融机构
C. C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D. D、可以是任何单位和个人

4. [单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

A. A、2004年2月
B. B、2005年1月
C. C、2005年10月
D. D、2006年1月

5. [单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A. A、流量大
B. B、流量小
C. C、流量正常

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