在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机

【名词&注释】

法律责任、联合国安理会(un security council)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、银行业协会(banking association)、金融机构反洗钱、金融违法行为、反洗钱监测、特定非金融机构

[判断题]在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

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学习资料：

[单选题]我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）

A. 广义
B. 狭义
C. 一般
D. 特殊

[单选题]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》；
B. 《境内外汇账户管理规定》；
C. 《商业银行法》；
D. 《金融违法行为处罚办法》。

[多选题]银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 银监会
D. 银行业协会

[单选题]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

A. 单边累计
B. 双边累计
C. 单边或双边累计
D. 累计

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式

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