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客户存在以下哪些情况,我行应停止该客户单位人民币结算卡的使用

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    生产经营(production and management)、资产重组(assets reorganization)、违法行为(illegal activities)、法定代表人、被吊销营业执照、违法活动(illegal activities)、财务状况恶化(badness of financial status)、无追索权(without recourse)、主要负责人(person chiefly held responsible)、严重困难(severe difficulties)

  • [多选题]客户存在以下哪些情况,我行应停止该客户单位人民币结算卡的使用:()

  • A. A、结算卡主账户已转为睡眠户或账户类型转为控制类账户。
    B. B、欠缴有关结算卡项下费用或严重违反协议约定义务的。
    C. C、即将或正在面临半停产、停产、歇业、注销登记、破产、被吊销营业执照、被撤销、合并、分立、承包、租赁、兼并、资产重组、法定代表人或主要负责人(person chiefly held responsible)从事违法活动、涉及重大诉讼活动、生产经营出现严重困难(severe difficulties)、财务状况恶化(badness of financial status)等情形,有必要予以停卡的。
    D. D、通过结算卡进行违法行为。

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  • 学习资料:
  • [单选题]办理商业汇票的再贴现和转贴现时,应将汇票做成()。
  • A. A、委托收款背书
    B. B、转让背书
    C. C、质押背书
    D. D、再贴现背书

  • [单选题]持票人为背书人的,对其()无追索权(without recourse)
  • A. A、前手
    B. B、后手
    C. C、出票人
    D. D、承兑人

  • [多选题]客户登陆电子回单柜管理系统时的客户身份确认功能如采用IC卡方式,系统支持()。
  • A. A、一卡一户
    B. B、一卡多户
    C. C、一户多卡
    D. D、多卡多户

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