【名词&注释】
储蓄存款(savings deposit)、银行卡(bank card)、人员素质(personnel quality)、人民币(rmb)、人民银行(people ' s bank)、银行承兑汇票(bank acceptance)、申请人(applicant)、反洗钱系统、流于形式、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]网点录入岗在一次性柜台交易发生()中午的12:00前将相关数据录入反洗钱系统。
A. A、本日
B. B、次日
C. C、五天内
D. D、十天内
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[单选题]运营主管在营业前,应先签到()及时查看并处理相关信息,确保全程监测()业务。
A. A、COMAPCOMAP
B. B、ABISCOMAP
C. C、COMAPABIS
D. D、ABISABIS
[单选题]运营主管()核对重要空白凭证,检查账实是否相符。
A. A、每日
B. B、每周
C. C、每旬
D. D、每月
[单选题]以下储蓄业务需要到原开户网点办理的是()。
A. A、印鉴挂失
B. B、重写磁
C. C、密码挂失
D. D、储蓄存款支取
[单选题]下列会计档案不属于永久保管的会计档案的是()。
A. A、会计档案登记簿
B. B、存款、贷款开销户登记簿
C. C、有权机关查询、冻结及扣划书
D. D、银行卡登记簿
[多选题]关于个人质押贷款还款说法正确的是()。
A. A、个人质押贷款可进行全部还款和部分还款
B. B、正常形态贷款的还本金额和利息金额必须匹配
C. C、超期形态贷款的还本金额和利息金额无需匹配
D. D、超期形态贷款的还本金额和利息金额必须匹配
[多选题]银行承兑汇票作为重要空白凭证,由客户签发,银行承兑,以下正确的是()。
A. A、空白银行承兑汇票的调拨、领用,必须填写凭证调拨单等相关凭证,持领用单位的介绍信和领用人的身份证件(authenticity of identity cards),实行双人专车运送
B. B、承兑申请人(applicant)领用银行承兑汇票,必须填写凭证领用单并签章
C. C、保管空白银行承兑汇票人员与保管联行印章人员不得为同一人
D. D、运营主管应定期对库存空白银行承兑汇票进行检查,并在相关登记簿上登记,确保账实相符
[多选题]自助设备钞箱只允许放入规定面值的现金,并且()。
A. A、放入钞箱的现金必须双人复核
B. B、放入钞箱现金应符合人民银行的流通标准,严禁假钞、残钞放入钞箱。
C. C、不得强行挤压堆放超量的钞票
D. D、新、旧版人民币装在同一钞箱内
[多选题]运营主管短期离岗,未按规定流程办理交接手续,存在以下风险()。
A. A、密码交于他人代岗履职,违规核销预警信息
B. B、印证未做到分管分用,钥匙未专人保管
C. C、交接内容不全,责任不清
D. D、接替人员素质有限,授权流于形式
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