金融机构反洗钱题库2022考试试题库(8AD)

1. [单选题]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 以上都是

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