操作柜员、授权主管柜员进行业务操作或授权时，可以为本人办理相

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、分支机构(branch)、管理员、相关规定(relevant regulations)、工作日(working day)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、登记表(registration sheet)、《中华人民共和国反洗钱法》、及时处理(timely treatment)

[判断题]操作柜员、授权主管柜员进行业务操作或授权时，可以为本人办理相关业务。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款。

A. 一百
B. 三百
C. 五百
D. 七百

[单选题]增设机构所属农合机构按要求填写《大集中系统业务请求表》、《大集中系统机构维护信息登记表^{(registration sheet)}》，经相关部门有权人和主管领导审批，连同加盖单位公章的批复文件扫描后，于生效日前至少（）个工作日通过OA系统发送至省联社会计结算部需求管理员邮箱。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 20

[单选题]关于省中心支持小组的职责说法错误的是（）。

A. 必须协调各功能支持人员
B. 及时处理^{(timely treatment)}和解决报障问题
C. 只需要做好报障工作的分析总结即可
D. 定期做好报障工作的总结分析

[多选题]金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《中华人民共和国宪法》

本文链接：https://www.51bdks.net/show/kq5r6o.html