根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际公约、管理办法、恐怖主义(terrorism)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、精神药物(psychoactive drug)、外汇交易(exchange deal)、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized ...)、大额和可疑外汇资金交易、外汇资金流入

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}属于可疑外汇非现金交易（）。

A. A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
B. B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
C. C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D. D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

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[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内

[多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A. 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》^{(pact of attacks transnational organized)}
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》

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