银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机

【名词&注释】

发现问题、重要性(importance)、银行业金融机构、联席会议(joint conference)、工作日(working day)、办事处(office)、相适应、挪用资金(misappropriation)、分理处、充分认识(fully realize)

[多选题]银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A. A、人员数量
B. B、业务复杂程度
C. C、资产规模
D. D、风险管理

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[多选题]对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识^{(fully realize)}对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

A. A、制度保证
B. B、科技手段
C. C、流程管控
D. D、法律约束

[单选题]召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前（）个工作日向联席会议办事处提出并书面提交会议议题。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[单选题]下面哪一项不属于银行业案件（）

A. 某支行分理处柜员甲某挪用资金^{(misappropriation)}
B. 某农商行副行长无故离岗
C. 某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D. 某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

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