按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者

【名词&注释】

管理办法、法律规定、保险合同(insurance contract)、严格要求(strict demands)、相关规定(relevant regulations)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法律制度、行业监管部门、金融机构反洗钱、境外分支机构

[判断题]按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

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[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 证监会。
D. 中国人民银行。

[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）

A. 了解客户。
B. 对象广泛。
C. 内容复杂。
D. 功效性。

[单选题]反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

[单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部

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