对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、财务状况(financial situation)、资产负债(asset-liability)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、“缓冲器”、司法部门(judicial department)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、金融情报机构(finance intelligence)

[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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[多选题]下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特征？（）

A. A.建立在国家的司法系统里B.通常具有检察部门的权限C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门^{(judicial department)}内的机构进行分析和处理E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 事先通知金融机构
E. 出示反洗钱调查审批表

[多选题]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

A. A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料

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