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如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型

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    混合型(mixed)、反洗钱、分支机构(branch)、工作日(working day)、通知书(advice)、机构负责人、金融情报机构(finance intelligence)

  • [单选题]如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构(finance intelligence)?()

  • A. A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型

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  • [单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
  • A. A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时冻结

  • [单选题]对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()
  • A. 进场时出示
    B. 进驻前两个个工作日送达被检查机构
    C. 进驻前两天送达被检查机构
    D. 进驻前五天送达被检查机构

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