办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照

【名词&注释】

管理办法、经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、高风险(high risk)、身份证号码(id card number)、相关规定(relevant regulations)、管理部门、居民身份证(resident identity card)、磁盘格式(disk format)、定期储蓄存款(fixed savings deposits)

[单选题]办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证^{(resident identity card)}为虚假证件，以下做法正确的是（）。

A. 留存身份证复印件后继续办理业务
B. 要求客户出示印鉴卡
C. 直接为客户办理业务
D. 拒绝为该客户办理相关业务

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学习资料：

[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度

[单选题]个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。

A. B

[单选题]批量业务的参数维护中，业务管理部门负责的工作不包括以下哪一项（）。

A. 参数维护的审批
B. 业务大类在系统中的维护工作
C. 制订数据大集中系统内部账户的管理办法
D. 磁盘格式^{(disk format)}在系统中的维护工作

[多选题]关于定期储蓄存款^{(fixed savings deposits)}自动转存说法正确的包括（）。

A. A, B, D, E

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