受理单位提交的结算票证，为防止伪造、变造，以下哪项不属于应必

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本要求(basic requirements)、有组织犯罪(organized crime)、证券公司(securities company)、网上支付(network payment)、营业网点(business-net spots)、真实有效(true and effective)、证明文件(documentary evidence)、非法活动(illegal activities)、票据交换(bank clearing)

[单选题]受理单位提交的结算票证，为防止伪造、变造，以下哪项不属于应必须审核内容。（）

A. A、银行预留印鉴
B. B、账户密码
C. C、防伪暗记
D. D、支付密码

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效^{(true and effective)}的身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行核对并登记。

A. A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B. B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C. C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D. D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. A、开立账户的金融机构或者发卡银行
B. B、收单行
C. C、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. D、开户行

[多选题]洗钱具有以下特点（）。

A. A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动^{(illegal activities)}。
B. B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C. C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D. D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E. E、洗钱行为具有较强的国际性。

[单选题]票据交换^{(bank clearing)}业务管理的基本要求必须实行（）制度。

A. A、定点、定时、定事
B. B、定人、定时、定单
C. C、定点、定时、定人
D. D、定人、定点、定车

[单选题]营业网点将“银关通”业务预扣款项划转国库时必须根据（）填制。

A. A、纳税单位扣款明细逐笔
B. B、纳税单位扣款明细汇总
C. C、海关网上支付税费户挂账金额
D. D、已核实的海关税单

本文链接：https://www.51bdks.net/show/kokve9.html