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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和

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    银行卡(bank card)、境内金融机构(domestic financial institution)、财政部门(financial department)、协议书(letter of agreement)、授权书(letter of authority)、金融机构反洗钱、委托收款

  • [判断题]客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

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  • 学习资料:
  • [单选题]客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。
  • A. A、第一道
    B. B、第二道
    C. C、第三道
    D. D、最后一道

  • [单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
  • A. A、开立账户的金融机构或者发卡银行
    B. B、收单行
    C. C、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
    D. D、开户行

  • [单选题]代理支付财政支付业务时经办人员应认真核对()。
  • A. A、电子支付信息
    B. B、财政部门支付凭证
    C. C、财政部门清算表
    D. D、资金清算报文

  • [单选题]同城委托收款付款或通兑代记账,应与单位签定()。
  • A. A、收款协议书
    B. B、通兑协议书
    C. C、收款授权书
    D. D、付款授权书

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