《反洗钱法》立法宗旨是（）。

【名词&注释】

法律规定、刑事诉讼(criminal procedure)、外汇资金(exchange fund)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他责任人员、造成重大损失(made a great damage)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、机构负责人、监督管理机构

[多选题]《反洗钱法》立法宗旨是（）。

A. 发现洗钱犯罪
B. 打击洗钱犯罪
C. 预防洗钱活动
D. 维护金融秩序
E. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；
B. B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上；
C. C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；
D. D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。

[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

[多选题]在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，可以采取（）措施。

A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}出境将对国家利益造成重大损失^{(made a great damage)}的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B. 申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C. 申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}出境将对国家利益造成重大损失^{(made a great damage)}的，通知出境管理机关严密监视其出境后的动态
E. 申请司法机关禁止任何负责的董事、高级管理人员和其他责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

[多选题]中国人民银行对（）有权进行检查监督。

A. 执行有关黄金管理规定的行为
B. 执行有关反洗钱规定的行为
C. 执行有关外汇管理规定的行为
D. 执行有关人民币管理规定的行为
E. 执行有关清算管理规定的行为

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ko3rwd.html