发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的

【名词&注释】

自然人(natural person)、管理办法、政策性银行(policy bank)、建立健全(establishing and perfecting)、受益人(beneficiary)、工作组(workgroup)、巴塞尔委员会(basel committee)、是什么(what is)、银行保密法(bank secrecy act)、恐怖分子(terrorist)

[多选题]发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行恐怖融资
C. 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D. 识别恐怖分子^(terrorist)身份

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学习资料：

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么^{(what is)}？（）

A. 联合国禁毒公约。
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。
C. 巴塞尔委员会^{(basel committee)}的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D. 美国《银行保密法^{(bank secrecy act)}》

[多选题]《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

A. 政策性银行
B. 保险公司
C. 保险资产管理公司
D. 基金管理公司

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。

A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人

[单选题]对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。

A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 30日

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