一般存款账户不得办理（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、人民银行(people ' s bank)、恐怖主义(terrorism)、情节严重(gravity of the circumstances)、银行保密法(bank secrecy act)、工作日(working day)、《爱国者法案》、《中华人民共和国反洗钱法》、加强对(enhance to)

[单选题]一般存款账户不得办理（）。

A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转

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[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 该金融机构
B. 上述所指的第三方机构
C. 金融机构工作人员
D. 第三方机构的工作人员

[单选题]9.11事件后，美国为加强对^{(enhance to)}恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》

[单选题]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A. A、二十万元以上五十万元以下
B. B、二十万元以下
C. C、一百万元以上
D. D一万元一下

[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。

A. A、10个工作日^{(working day)}
B. B、5个工作日^{(working day)}
C. C、8个工作日^{(working day)}
D. D、15个工作日^{(working day)}

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