金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、解决方案(solution)、岗位职责(post responsibility)、疑难问题(knotty problems)、法律规定、企业信息(enterprise ' s information)、敲诈勒索(extortion)、反洗钱义务、对公营业网点、反洗钱工作

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A. A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导提供

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学习资料：

[单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()

A. 文件
B. 法律
C. 法规
D. 电话

[多选题]一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B. B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C. C、负责有关信息的查询与反馈工作
D. D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

[单选题]下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

A. A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B. B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责大额支付交易监控
D. D、负责可疑支付交易甄别和报送

[单选题]存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。

A. A、基本存款帐户
B. B、一般存款帐户
C. C、临时存款帐户
D. D、专用存款帐户

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索^(extortion)所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A. A、大额交易
B. B、可疑交易
C. C、个人信息
D. D、企业信息

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