营业部主任应不定期检查印鉴册，至少（）一次，对印鉴册和相关登

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、中介机构(intermediary organization)、财务状况(financial situation)、中国银行(bank of china)、信贷风险(credit risk)、业务培训(professional training)、等级分类(grade separation)、银行汇票(bank draft)、不定期检查(casual inspection)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]营业部主任应不定期检查^{(casual inspection)}印鉴册，至少（）一次，对印鉴册和相关登记簿、报表进行审核，确保印鉴卡真实、完整、规范。

A. A、每周
B. B、每旬
C. C、每月
D. D、每季

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[多选题]下列关于汇利丰说法正确的是（）。

A. 客户和我行营销人员双方均在评估问卷、交易协议和产品说明书上签字确认，柜员不得代替理财营销人员签字。
B. 柜员不得超客户风险承受能力推销汇利丰产品。
C. 未对客户进行风险承受能力评估不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。
D. 未签订交易协议的，不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。

[多选题]银行汇票^{(bank draft)}超过付款期的处理手续有（）。

A. 持票人在票据权利时效内向出票行说明原因，并提交银行汇票^{(bank draft)}和解讫通知
B. 持票人为个人的还应出具有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 经与原汇票卡片核对无误，实际结算金额和多余金额结计正确，即在汇票和解讫通知的备注栏填写“超期付款”字样
D. 未在银行开立账户的，通过“其他应付款”科目核算
E. 未在银行开立账户的，通过“应解汇款及临时存款”科目核算

[多选题]柜员在收缴假币时遵循的要求包括：（）。

A. 由两名以上取得《反假货币上岗资格证书》的临柜人员同时认定
B. 当客户面收缴，并向客户说明情况
C. 收缴的操作须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行
D. 持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应隔着柜台玻璃供其辨认，不应将假币交回
E. 假币收缴后，应向持有人说明其有申请鉴定的权力

[单选题]信贷风险监控中，经营行对风险处置取得进展的，应在（）个工作日内报告处置进度。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 20

[单选题]要定期组织员工进行职业道德学习、服务规范培训、业务培训，以及中国银行业协会相关文件的学习和培训，每季度至少有（），且有详细记录，确保“时间、人员、成效”三落实。

A. A、1次
B. B、2次
C. C、3
D. D、4次

[多选题]下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类^{(grade separation)}可评定为低风险客户的有（）。

A. A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B. B、该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C. C、不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D. D、投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

[多选题]收款业务的“四先四后”原则是指（）。

A. A、先卡大数、后点细数
B. B、先点大额票币、后点小额票币
C. C、先收款、后记账
D. D、先点主币、后点辅币
E. E、先点辅币、后点主币

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