反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库历年考试试题及答案(9J)

1. [单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

A. A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B. B．《有效银行监管的核心原则》。
C. C．《银行客户尽职调查》。
D. D．《私人银行全球反洗钱指引》。

2. [单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

A. 要求
B. 严格要求
C. 更严格要求
D. 规定

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