2022银行招聘考试综合知识题库模拟在线题库108

1. [多选题]由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

A. A、网上银行诈骗
B. B、电话银行诈骗
C. C、电信诈骗
D. D、盗刷银行卡
E. E、POS机套现

2. [多选题]银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当（）。

A. A、制定年度自我评估工作方案
B. B、明确职责分工
C. C、规范评估流程
D. D、合理分配资源
E. E、建立必要的监督、检查和保障机制

3. [单选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚种类“取消高级管理人员任职资格”属于处罚类别中的（）处罚.

A. A、刑事处罚
B. B、行政处罚
C. C、党纪处分^{(party disciplinary measure)}
D. D、内部处分

4. [多选题]商业银行办理代理业务，应当设立专户核算代理资金，完善代理资金的（）等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用^(earmark)。

A. A、拨付
B. B、回收
C. C、核对
D. D、交易

5. [单选题]发生重大、恶性案件^{(vicious crimes)}的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人^{(person chiefly held responsible)}及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。

A. 降级
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除

6. [单选题]银行业金融机构案件的调查实行（）负责制.

A. 董事长
B. 行长
C. 监事长
D. 专案

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