反洗钱客户身份识别题库2022试题答案+专家解析(04.17)

1. [多选题]客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）

A. A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B. B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C. C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D. D、涉及可疑交易的，是否已上报。

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