【名词&注释】
受益人(beneficiary)、胃蛋白酶原(pepsinogen)、非盈利组织(non profit organization)、副交感神经(parasympathetic nerve)、不符合(inconformity)、慈善机构(charitable institution)、外汇交易(exchange deal)
[多选题]通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易。
A. A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B. B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C. C.第三方代表客户进行外汇交易(exchange deal),然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D. D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构(charitable institution)账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人