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通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌

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    受益人(beneficiary)、胃蛋白酶原(pepsinogen)、非盈利组织(non profit organization)、副交感神经(parasympathetic nerve)、不符合(inconformity)、慈善机构(charitable institution)、外汇交易(exchange deal)

  • [多选题]通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易。

  • A. A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
    B. B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
    C. C.第三方代表客户进行外汇交易(exchange deal),然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
    D. D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构(charitable institution)账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

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  • 学习资料:
  • [单选题]不符合《中国居民膳食指南》的饮食行为是()
  • A. 食量与体力活动要平衡,保持适宜体重
    B. 吃清洁、不变质食物
    C. 吃清淡少盐膳食
    D. 多吃鱼、禽、蛋、瘦肉、荤油,少吃肥肉
    E. 常吃奶类、豆类及其制品

  • [单选题]下列哪一项分泌最依赖于副交感神经?()
  • A. 唾液
    B. 胃液
    C. 胃蛋白酶原
    D. 胰液
    E. 胆汁

  • [单选题]当色深增加时,显示速度是()
  • A. 降低
    B. 提高

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