2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库试题试卷(8J)

1. [单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A. A、金融行动特别工作组
B. B、金融情报中心^{(financial intelligence unite)}
C. C、艾格蒙特集团
D. D、巴塞尔银行监管委员会

2. [单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. A、地下钱庄
B. B、购买保险立即退保
C. C、成立空壳公司
D. D、以上都是

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