风险事件等级评定工作由（）内控合规部门集中组织实施，实行集约

【名词&注释】

反洗钱、外汇市场(foreign exchange market)、货币市场(money market)、面对面(face to face)、案件线索(case clue)、工作中、企业网上银行(corporate internet banking)、实际需要(practical needs)、非正常(non-normal)、交易所市场(exchange market)

[单选题]风险事件等级评定工作由（）内控合规部门集中组织实施，实行集约化管理。

A. A、总行
B. B、一级（直属）分行
C. C、二级分行
D. D、支行

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[多选题]我国的货币市场主要包括()

A. A、银行间债券回购市场
B. B、票据市场
C. C、银行间同业拆借市场
D. D、外汇市场
E. E、交易所市场^{(exchange market)}

[单选题]下列不属于一级（直属）分行报告类事项的是（）。

A. A、当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。
B. B、出现单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常^(non-normal)未达款项。
C. C、丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。
D. D、对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。

[单选题]关于企业网上银行^{(corporate internet banking)}公转私限额及批量支付权限设臵，下列说法错误的有（）

A. A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
B. B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要^{(practical needs)}设臵，但不得超过300万元。
C. C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。
D. D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要^{(practical needs)}设臵，但不得超过500万元。

[多选题]银企对账，是指我行根据与单位客户签订的协议以及内部风险防范的需要，向其提供（）并予以核对的过程。

A. A、面对面对账B、账户余额C、交易明细对账D、上门对账

[多选题]会计档案的保管期限分为永久保管和定期保管两类，定期保管分为（）三种。

A. A、1年
B. B、3年
C. C、5年
D. D、10年
E. E、15年

[多选题]网点日间其他业务处理包括（）等方面。

A. A、业务主动撤销
B. B、业务查询
C. C、消息管理
D. D、业务录入

[单选题]欧元存款计息计算至（）位。

A. 元
B. 角
C. 分

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