内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业

【名词&注释】

防范措施、真实性(authenticity)、现金管理(cash management)、社会活动(social activities)、负责人(person in charge)、重要组成部分(important part)、工作中、申请书(letter of application)、座谈会(forum)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

A. 内外账务相符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为

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学习资料：

[单选题]内部控制是构成商业银行（）的重要组成部分。

A. A、经营管理
B. B、核心竞争力
C. C、快速发展
D. D、领先同业

[多选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）

A. 谈话
B. 问询
C. 个人报告
D. 座谈会^(forum)
E. 小范围征询

[单选题]公积金项目贷款的还款操作中，遇节假日到期的贷款，在第一个营业日归还时，需在“交易日期”输入（）

A. 假日后第一个营业日的日期
B. 贷款到期的日期
C. 假期前最后一个营业日日期
D. 与客户协商后，由客户任选上述三个日期之一

[多选题]现金管理系统使用网银盾作为证书载体。网银盾作为重要物品，应严格按规定办理（）等手续

A. 入库
B. 出库
C. 调拨
D. 出售手续

[多选题]挂失换卡，柜员需办理以下流程（）

A. 户主本人持有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}、挂失申请书^{(letter of application)}客户留存联到原挂失经办机构补卡
B. 核实客户提供相关凭证的真实性，并联网核查客户身份证
C. 收取换/补卡工本费
D. 系统操作补卡
E. 打印回执，盖章后将客户联与新卡交客户收执

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