如果信用证规定提交由开证行申请人出具及/或副签的单据，（）将

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理条例、情节严重(gravity of the circumstances)、特别提款权(special drawing rights)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、有价证券(securities)、有关规定(related regulations)、延期付款(deferred payment)、欧洲货币单位(european currency unit)

[单选题]如果信用证规定提交由开证行申请人出具及/或副签的单据，（）将承担因申请人不出具及/或不副签的风险。

A. A、申请人；
B. B、受益人；
C. C、开证行；
D. D、通知行；

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]未经批准擅自经营结汇、售汇业务的，由外汇管理机关责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上（）倍以下的罚款。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

[多选题]根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，由外汇管理机关（）。

A. 责令限期改正
B. 没收违法所得
C. 并处20万元以上100万元以下的罚款
D. 并处30万元以下的罚款
E. 情节严重或者逾期不改正的，责令停止经营相关业务

[单选题]根据《反洗钱法》有关规定^{(related regulations)}，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。

A. A、二十四小时，
B. B、四十八小时，
C. C、七天，
D. D、十五天。

[单选题]汇款业务中的收款人一般是（）。

A. A、进口商；
B. B、出口商；
C. C、汇出行；
D. D、汇入行；

[单选题]待核查帐户中的外汇（）用于押人民币贷款

A. A、可以
B. B、不可以
C. C、以上都对
D. D、以上都不对

[单选题]金融机构为企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的申报单证，以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核（）。

A. A、有关商业单据
B. B、进口货物报关单
C. C、进口合同
D. D、发票

[多选题]对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照（）办理。

A. A、对于以汇款方式结算的，金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同；对于以信用证、托收方式结算的，除按国际结算惯例审核有关商业单据外，还应当审核相应的进、出口合同；对于以预付货款、预收货款结算的，应当审核进、出口合同和发票。
B. B、金融机构应当对其贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理；
C. C、对于预收货款、预付货款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款^{(deferred payment)}，企业须按照规定向所在地外汇局报送信息；
D. D、企业不得办理90天以上（不含）的延期付款^{(deferred payment)}业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同；

[多选题]广义的外汇包括（）。

A. 外国货币
B. 外汇支付凭证
C. 特别提款权
D. 外币有价证券^(securities)
E. 其他外汇资产
F. 欧洲货币单位^{(european currency unit)}资产

[单选题]对出境定居项下售汇，可以在居民（）出境前办理。

A. 首次
B. 前二次
C. 前三次
D. 任意一次

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ke96xo.html