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侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需

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    管理办法、行政法规(administrative regulation)、书面形式(written form)、反洗钱义务、有关规定(related regulations)、金融机构反洗钱、金融违法行为、商业银行法(commercial bank law)

  • [单选题]侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。

  • A. 口头形式
    B. 电话形式
    C. 报告形式
    D. 书面形式

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  • 学习资料:
  • [单选题]金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照()的有关规定处罚。
  • A. 《金融机构反洗钱规定》;
    B. 《境内外汇账户管理规定》;
    C. 《商业银行法(commercial bank law)》;
    D. 《金融违法行为处罚办法》。

  • [单选题]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
  • A. 只提交大额交易报告
    B. 只提交可疑交易报告
    C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
    D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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