洗钱的过程具有以下哪些特征（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、法律规定、业务范围(business scope)、现金交易(cash transaction)、来源不明、反洗钱义务、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易、旅行支票(circular note)

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程。

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[多选题]在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A. 行为人在主观上有犯罪故意
B. 清洗的是各种犯罪所得
C. 行为人实施了洗钱行为
D. 不知道是毒品收益将其转移

[单选题]金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

A. A、50万元
B. B、40万元
C. C、30万元
D. D、20万元

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A. A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票^{(circular note)}或汇票的
B. B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C. C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D. D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A. A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导提供

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