建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

【名词&注释】

预算外资金(capital out of budget)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、造成重大损失(made a great damage)、金融机构反洗钱、《维也纳公约》、更新改造资金、反洗钱监测、对公营业网点、可疑外汇资金交易、结售汇业务

[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》

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[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[多选题]单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

A. A、恪守信用，履约付款
B. B、谁的钱进谁的帐，由谁支配
C. C、存款有息
D. D、银行不垫款

[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

A. A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. B、了解客户义务
C. C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务
D. D、保存记录义务

[多选题]金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

A. A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
B. B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
C. C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D. D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

[单选题]安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

A. A、一名
B. B、二名
C. C、三名
D. D、四名

[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金（）

A. 基本建设基金账户
B. 更新改造资金专用账户
C. 政策性房地产资金专用账户
D. 财政预算外资金专用账户

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

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