2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际公约、管理办法、反洗钱、恐怖主义(terrorism)、核心内容(core content)、敲诈勒索(extortion)、联合国反腐败公约(un anti-corruption convention)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、特别会议(extraordinary session)

[单选题]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议^{(extraordinary session)}通过的打击恐怖融资特别建议有（）

A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项

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学习资料：

[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

A. A、1年以上
B. B、2年以上
C. C、3年以上
D. D、5年以上

[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。

A. A、基本存款帐户
B. B、临时存款帐户
C. C、专用存款帐户
D. D、一般存款帐户

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。

A. A、客户身份识别
B. B、报告大额和可疑交易
C. C、保存客户身份资料和交易信息
D. D、为客户保密

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. A、联合国禁毒公约
B. B、联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
C. C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. D、联合国反腐败公约^{(un anti-corruption convention)}

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索^(extortion)所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

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