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反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密

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    国际公约、主管部门(department in charge)、反洗钱国际合作

  • [判断题]反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

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  • [多选题]反洗钱国际合作包括哪些形式?()
  • A. A.执行国际公约B.制定相关法律C.提供司法协助D.主管部门合作E.交流分享信息

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