批量代付业务部分成功时，柜员查明原因后须与委托单位的会计人员

【名词&注释】

基本信息(basic information)、客户经理(customer manager)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、主管部门(department in charge)、风险分类管理(risk classification management)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、支付结算办法(payment method in settling account)、黑社会性质(gangland)、委托收款

[多选题]批量代付业务部分成功时，柜员查明原因后须与委托单位的会计人员取得联系，根据委托单位会计人员要求，对批处理失败明细选择（）等交易进行后续处理。

A. 重新发起批交易
B. 转账开户
C. 转账续存
D. 转入委托单位账户

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学习资料：

[多选题]办理下列（）业务需要填写《特殊业务信息核对表》

A. 挂失补卡
B. 损坏换卡
C. 卡密码重置
D. 重写磁

[多选题]《支付结算办法^{(payment method in settling account)}》所称支付结算方式是指（）。

A. 支票结算
B. 商业汇票结算
C. 委托收款结算
D. 托收承付结算
E. 汇兑结算

[多选题]自助设备的备用钥匙及备用密码须由（）同时在场分别封存，并在封面上详细注明自助设备编号、地点、封存内容及数量、封存日期、封存人员等事项，加盖封存人员骑缝私章，交主管部门负责人（或支行行长）检验后分别入库保管。

A. A、出纳员
B. B、管理员
C. C、主管
D. D、其他柜员

[多选题]支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.

A. A、正确、完整录入客户身份基本信息
B. B、根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级
C. C、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向
D. D、根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级

[多选题]洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A. A、走私犯罪
B. B、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪
C. C、贪污贿赂犯罪
D. D、恐怖活动犯罪
E. E、破坏金融管理秩序^{(financial management order)}犯罪

[单选题]普通柜员（包括主管）需以（）进行柜员签到，登录ABIS系统。

A. 柜员指纹和柜员密码
B. 柜员安全认证卡和柜员密码
C. 柜员密码
D. 柜员指纹

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